【概要描述】

根据山西焦煤党委统一部署，2021年7月2日至8月20日，山西焦煤党委第三专项巡察组对山西焦煤霍州煤电党委开展了专项巡察。10月9日，山西焦煤党委第三专项巡察组向山西焦煤霍州煤电党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、坚决扛起巡察整改重大政治责任

山西焦煤霍州煤电党委认为：本次专项巡察，是对山西焦煤霍州煤电党委加强党风廉政建设、落实全面从严治党主体责任、执行民主集中制、严肃党规党纪的一次集中检验。巡察反馈的3个方面、11类问题，5项意见建议，实事求是、全面客观，对山西焦煤霍州煤电坚定政治方向、政治立场，严明政治纪律、政治规矩，理清工作思路、统筹工作布局、改进工作作风，具有十分重要的指导意义。山西焦煤霍州煤电党委虚心接受、照单全收，不折不扣抓好巡察整改落实。山西焦煤霍州煤电班子将巡察反馈作为一次深刻的党性洗礼和警示教育，将巡察整改作为当前最重要的政治任务抓紧抓实抓好。

山西焦煤霍州煤电党委主动扛起巡察整改主体责任，坚决把巡察整改落实作为“四个意识”的试金石，作为践行“两个维护”的具体行动，不断增强巡察整改的自觉性，坚定不移全面改、彻底改、持久改。高站位认识问题，成立了由党委书记、董事长、总经理任组长的整改落实领导组，纪委书记任组长的整改落实督导组，党委巡察办、党委办公室、纪委监察部、计划发展部、物资管理部、财务管理部、风险防控部等部门组成的整改动态督导组，为整改工作提供了组织保障和纪律保证；召开两次党委常委会、八次专题整改推进会，研究制定整改工作方案和“三清单”，将反馈意见和170条具体问题进行责任分解，形成分管领导、牵头部室、责任主体的整改审核把关机制，做到了“一个问题、一个领导、一个牵头部室、一个责任主体、一套整改措施”；党委班子靠前指挥、带头整改，班子其他成员按照“一岗双责”要求，分别深入所属各单位，就落实整改工作进行专题调研督导。高标准推进整改，开展“6+4”管理提升专项行动，深层次摸排各类漏洞、短板和盲区，系统整治自身存在问题；建立了“通报、安排、梳理、汇报”周工作制度，每周一早调会专题通报巡察整改工作进展，主要领导安排巡察整改工作，每周四各牵头部室和责任单位报送巡察整改进展，每周五召开专题例会听取研究巡察整改情况和重点事项推进情况，确保各项问题按照时间节点推进落实；实施了三级考核、三级把关、三级整改、双重验收的“3332”整改工作机制，把整改事项细分为“当下改”“重点盯”“长久立”三类，分类施策、分步实施、高效推进。高质量巩固成效，整改以来，劳动用工方面清理整顿了各类不在岗人员，薪酬分配方面追缴了违规发放奖金津贴；物资采购方面制定完善了25项相关管理制度，对采购计划进一步进行审核把关；内调外销方面开展了煤炭安全百日整治活动；多元业务方面修订完善了154项管理制度，清理了14个供应商、22个外协厂商，将2家单位列为谨慎合作单位。同时，在整改过程中，持续加大考核追究问责力度。

山西焦煤霍州煤电党委紧扣全方位高质量发展目标，把务实过硬的作风纪律贯穿整改工作的全过程各方面，以坚决彻底的整改推动全面从严治党、从严治企向纵深发展，努力为新焦煤“打造具有全球竞争力的世界一流炼焦煤企业”提供坚强的政治保障。

二、山西焦煤党委专项巡察问题整改进展情况

山西焦煤霍州煤电党委针对专项巡察反馈意见，直面问题，深刻反思、全面剖析，分解出39个问题清单，已完成整改36个，正在整改3个，完成率92.3%。制定整改措施114条，已完成109条，正在推进5条，完成率96%，累计制订修订规章制度206项。

（一）聚焦党中央、省委各项决策部署在基层的落实情况，紧盯企业主责主业，推动企业高质量发展方面

1.在贯彻落实上级决策部署方面党委主体责任发挥有欠缺方面

一是扎实推进落实生态文明建设。全面贯彻习近平总书记关于生态文明建设重要思想，牢固树立“安全环保同等重要”的理念，全面落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必管”生态环境保护责任制度，认真执行山西焦煤关于环境保护系列会议和文件精神，深植绿色发展理念，加大考核占比、明晰职责分工、强化督导检查。持续创新和完善环保管理机制，全面推进三级一体管控；扎实开展污染防治攻坚，完成划转接收矿井生态环保集中整治大会战，4类60项生态环境治理任务全部完工；将两座煤矿矿井水在线监测数据纳入环保信息平台，实现了数据实时监管，2021年环保罚款同比大幅度下降。

二是刚性执行山西焦煤决策部署。严格落实“三供一业”分离移交政策，目前公司“三供一业”已全部移交。坚决执行山西焦煤集中采购政策，修订《霍州煤电集团设备招标采购管理办法（试行）》《霍州煤电集团物资采购管理办法（试行）》，完善了物资采购管理体系，进一步理顺物资采购管理流程，明确各级管理权限，继续加大统一集中物资采购范围，核心装备钢材、进口轴承、进口机电设备、配件等采购严格执行山西焦煤集中采购政策。全力做好物资采购上线“焦煤易购”平台工作，积极开展合同管理专项业务审计检查，自查自纠，全面整顿，确保合同上线签订率达100%、办公用品上线采购率达100%，现金定价率100%，物资采购合同履约率达100%。制定《霍州煤电集团工程建设管理办法（试行）》，进一步明确工程服务和工程建设项目管理权限。深入推进物资采购、工程建设领域管理提升专项行动，持续强化对物资采购、工程建设过程的监督、考核，确保各项制度、规定严格执行、落地见效。

三是加大防范和化解企业风险力度。积极推进产权清理工作，聘请第三方机构，编制整体方案，并全程介入，完成67个厂点摸底资料，编制分厂（点）改制方案初稿和整体改制方案初稿，下发了《关于进一步规范经营管理模式的工作方案》，并组织推进落实；加大应收账款清欠力度，督导所属各单位修订完善资金管理制度，开展“两金”压降及审计问题整改专项行动，外聘事务所对债权债务评级，并分高、中、低风险对所属各单位出具管理建议书，建立清收考核长效机制，积极清理长期债权，完成了年度清收下降10%的目标；继续加大某化工公司债权追偿力度，对某实业所持四家公司的股权进行了续行冻结；同时多次与当地政府部门沟通协调，力争按时间节点完成债权清收工作；制定某区域公司专项整改清收方案，督导成立工作专班，制定合理可行的清收措施，当地县政府表示将加快推进所属三座整合矿井复工复建工作，待投产后利用持续增长的政府税收逐步解决所欠资金。

2.在重点领域、关键环节监督责任履行不到位方面

一是加大合同监管力度。严格执行《山西焦煤集团物资采购管理办法》《霍州煤电集团合同管理办法（试行）》《霍州煤电集团物资采购上线“焦煤易购”运行实施细则（试行）》等相关规定，进一步规范合同审批与签订工作，确保全部合同法律审核率达到100%，做到权限明晰、流程规范；全面排查全公司可变总价合同和签订施工合同但未实际履行的项目，对于无实际履行必要的合同及时办理解除手续；健全完善以合同承办部门为实际履行主体、合同管理部门为风险防控主体的合同履行监管体系，持续发挥过程监管作用，从源头上防范和化解法律风险，维护企业合法权益。

二是堵塞资金监管漏洞。制定下发《关于进一步加强资金管理的补充规定》，进一步明确备用金、预付款项管理规定，指导督促各二级单位修订完善资金管理制度，从源头上防范风险、堵塞漏洞，并每月对执行情况进行跟踪检查，发现问题、指导整改，形成长效督导检查机制；开展会计基础工作自查自纠，确保会计信息真实、完整。

三是加强预算、概算、结算管理。修订《霍州煤电集团建设工程造价管理及考核实施细则（试行）》，成立概算审查委员会，进一步规范建设工程项目预、结算的编审流程，完善现场踏勘、设计审查制度。持续开展工程管理提升专项整治，对各单位在建工程进行全面排查，进一步加大项目前期图审力度，对图纸深度不够、与现场地貌不符，严禁进入下一程序，做到源头预防，全面预控“三超”项目发生。

四是规范工程项目支付管理。制定下发《关于进一步加强资金管理的补充规定》，进一步明确工程资金专款专用，严禁挪用，并指导各二级单位修订完善资金管理制度；同时，继续加大对工程资金管理检查力度，对2021年度专项资金工程从项目、招标、开工、结算、资金支付等方面跟踪检查，防范规避企业经营风险。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题，紧盯企业廉洁风险，推动全面从严治党向基层延伸方面

1.招投标监管不严方面

一是按照《山西焦煤集团物资采购管理办法》和《山西焦煤集团物资采购招标管理办法（试行）》的要求，修订完善《霍州煤电集团设备招标采购管理办法（试行）》《霍州煤电集团物资采购管理办法（试行）》，严格执行招投标流程，持续开展拦标价审定、投标供应商资质审查、技术协议签订等工作，进一步加强对招标采购的全程监督，保障公司合法权益。

二是进一步完善供应商准入、退出管理制度，严格供应商管理，严把入围审核关，认真审核入围招标评审结果。持续推进物资采购领域管理提升专项行动，清理了14个供应商、22个外协厂商，将2家单位列为谨慎合作单位。

三是按照《山西焦煤集团工程建设项目招标投标管理办法（试行）》相关规定，修订完善了《霍州煤电集团工程建设及服务类项目招标采购管理办法（试行）》，各单位严格按照文件规定执行。

2.在工程建设领域方面

一是制定《霍州煤电集团建设工程勘察设计管理及考核细则（试行）》，成立设计审查委员会，严格审核初步设计指标，进一步提高设计变更门槛，杜绝建设单位随意变更设计；同时，继续加强施工图的审查管理，严格落实初步设计各项指标，突出变更审批时效性，进一步完善变更审批程序和审批流程。

二是制定《霍州煤电集团建设工程施工管理及考核实施细则（试行）》，进一步明确建设程序管控，同时继续加大对违规建设的考核力度，明确设计变更、签证等审批管理。下发《霍州煤电集团建设工程项目施工转包、违法分包等违法行为认定查处实施细则（试行）》，对各单位在建工程进行全面排查，进一步加大整改处置力度。

三是按照《霍州煤电集团建设工程施工管理及考核实施细则（试行）》，完善了工期调整报告和审批机制，规范了建设工程工期管理，进一步强化了建设单位工期管控意识；健全了施工进度计划管控措施，督促监理、施工单位对施工进度进行动态调整，并定期形成工期调整报告。

四是制定《霍州煤电集团投资项目后评价管理实施细则（试行）》，进一步明确了后评价工作要求和时效，完善了指导性、针对性、流程性、实用性强的项目后评价工作流程，全面推行项目后评价管理理念，逐步开展后评价工作。组织专业人员对2018年竣工并交付投用的工程项目进行了全盘梳理，委托中介机构对代表性的工程项目进行后评价；同时，相关单位对具备后评价意义的工程项目进行了自评价。

3.物资采购计划编制不科学、制度执行不严格方面

一是制定了《霍州煤电集团物资采购管理办法（试行）》《关于进一步规范物资采购计划管理的通知》，继续将所有采购行为全部列入计划管理，进一步明确了采购计划的审批程序并严格执行；下发了《代储代销管理办法（试行）》《物资采购计划分配管理制度》，将全部代储物资列入计划管理，进一步规范业务职责，明确业务流程，严格考核处罚，推进零库存管理，降低储备资金占用。同时，加大监督力度，对采购计划进一步进行审核把关。

二是严格执行《关于调整物资储备定额的通知》，所属各单位依据生产计划，进一步结合采供存贮条件，进行合理储备，最大限度减少库存量，防止造成物资积压。持续加大对物资储备定额的考核力度，完成了储备定额指标任务；积极与管理单位联系沟通，做到闲置设备互通有无，同时加大处置力度，继续将提足折旧、超期服役、磨损严重，技术淘汰及经多次修理已再无修复价值的设备进行了处置下账，最大限度降低设备闲置原值。

三是按照《山西焦煤集团物资采购管理办法》《霍州煤电集团物资采购管理办法（试行）》要求，霍源通公司积极主动，继续从内部供应产品抓起，对所属合作经营单位所需材料、配件集中管控，从源头上抓好产品质量，为企业发展提供优质产品。

4.违反中央八项规定和“四风”问题依然存在方面

一是加大公务用车管理力度。制定下发了《霍州煤电集团公司公务用车管理办法（试行）》，公司所属各单位均健全完善了本单位公务用车管理细则，并强化日常管理和监管，确保公务用车规范运行。开展公务用车在线监管，大力推进公务用车监管平台建设，通过对预警信息的研判和分析，向基层单位发出预警信息核实通知单6份，发现违规使用公务用车问题线索1条，诫勉谈话处理1人次。同时，紧盯节日期间廉洁自律情况，重点加大对公车私用、私车公养、公车封存等方面的监督，对苗头性倾向性问题早预防、早纠正。

二是将招待费纳入年度预算管理，制定了《关于下达2021年度业务招待费控制指标的通知》，持续从源头上遏制业务招待中存在的享乐主义、奢靡之风；同时，深入开展“三必查”工作，对各单位业务招待费使用情况进行了检查，确保业务招待制度执行规范到位。

三是加大“吃空饷”、超标准发放奖励问题整治力度。从单位人员编制、干部档案管理、划拨财务经费、完善社保手续、人员合同管理等方面入手，进一步规范干部人事管理，从制度上严防“吃空饷”现象发生。通过“四不两直”的方式，对所属单位进行督导检查，发现工资分配、奖金津补贴发放方面问题3条，均已处置并整改。抓好日常监督工作，紧盯职工群众身边微腐败和不正之风，集中查处了薪酬分配、乱发滥发津补贴、克扣职工工资等方面问题线索。

5.群众身边腐败问题频发，不正之风屡禁不止方面

一是对2021年以来新任领导干部进行廉洁从业提醒谈话，进一步提高新任领导干部对党风廉政建设重要性的认识，增强新任领导干部的政治意识和廉洁勤政意识；召开领导干部警示教育大会，通过观看警示教育片《失重》和典型案例通报，持续增强拒腐防变的思想认识和鉴别能力，始终做到知敬畏、存戒惧、守底线。

二是认真落实《关于建立健全纠“四风”和树新风并举长效机制的实施意见》《聚焦政治监督持续推进纪律作风建设实施方案》，持续巩固中央八项规定精神和纠正“四风”树新风成效，紧盯违反中央八项规定精神和“四风”问题，共处置问题线索8件，处理处分14人次；加大节日期间纪律作风督导检查力度，发现问题145条，下发督查通报10期，问责处理47人次。

（三）聚焦基层党组织建设，紧盯党管干部党管人才情况，推动解决软弱涣散问题、增强企业治理实效方面

1.党的思想政治建设有待加强方面

一是扎实推进党史学习教育。认真落实《中层以上领导干部“读原著、学原文、悟原理”专题学习研讨方案》要求，以读书班形式举行了三次理论学习中心组党史专题学习会，认真组织学习贯彻党的十九届六中全会精神、山西省第十二次党代会精神，引导广大党员干部进一步感悟科学思想伟力，激发转型发展动力。针对流动党员、“两新”组织党员、离退休党员等群体，采用不同形式的学习载体和方式方法进行学习，增强党史学习教育的针对性和实效性。深入推进“我为群众办实事”实践活动，全公司共完成办实事项目337项。以党务政工工作复盘评估为契机，深入各单位开展“我为群众办实事”实践活动评估验收。积极开展结对共建活动，全公司305个党支部开展结对共建，开展了“我为群众办实事”主题党日活动。鼓励引导广大党员发挥先锋模范作用，搭建各类党员服务平台，开展实践活动214次；成立党员志愿服务队，为职工办好事实事267件。做好分流安置工作，并严格按照规定调增年功工资。

二是坚定不移做好新时代意识形态工作。认真贯彻落实中央、省委、集团公司党委关于意识形态工作决策部署和相关要求，结合党委中心组和“第一议题”制度要求，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、中央及省委重大决策部署，加大学习力度和落实效果，共组织开展中心组学习26次，研讨13次，开展读书班5次；结合企业当前面临的新形势新要求、加强党的建设要求和职工群众需求等各方面综合因素，组织开展新焦煤文化、意识形态、统战、思想政治工作等相关内容培训、研讨、调研等活动，组建了企业文化宣导师队伍和企业文化服务指导工作专班；制定《霍州煤电网络舆情管理办法》，最大程度避免、减少和消除网络舆情；制定《关于全方位高质量推进新焦煤文化落地的实施方案》，分批次完成所属各单位大门口、办公楼体、会议室背景墙等新焦煤标识的使用更换；组织开展了文化宣导进基层、主题沙龙互交流等新焦煤文化理念宣贯活动。

三是持续加大党风廉政宣传教育力度。持续做好焦煤在线廉政教育平台的推广应用，全方位营造党员干部廉洁自律意识。以反腐倡廉教育宣传月为契机，开展了“党史学习教育”主题党日活动、政纪处分规定宣贯活动、警示教育活动、“纪委公开日”活动、党史廉文书画展等系列活动，教育干部职工2万余人次，持续营造风清气正的良好政治生态环境；所属各单位采取开展“警示课堂”、观看警示教育片、签订承诺书、典型案例通报等方式，组织党员干部开展廉政教育。

2.基层党的组织建设存在弱项方面

根据“落实纪检监察体制改革实施方案”和“六定”改革部署，对纪委书记空缺岗位进行了补充。

3.党的纪律建设还有短板方面

加强各级领导班子“一岗双责”考核力度，持续压紧压实各级纪委监督执纪问责力度。制定《廉情抄告工作制度》，持续强化“两个责任”和各级班子成员党风廉政建设“一岗双责”责任落实，促进各级领导班子成员带头履行党风廉政建设责任。下发《关于印发〈霍州煤电集团纪委、监察处各室主任指导联系工作办法〉的通知》，落实室主任负责制，加强对联系单位纪检监察机构的指导、管理、服务和保障，促进联系单位纪检监察机构进一步增强规范意识、优化工作流程、提高工作质量，全面提升联系单位纪检监察工作规范化、法治化水平。

4.对巡视巡察发现的问题整改不彻底方面

对历次巡视巡察反馈问题的整改情况开展“回头看”，继续对物资采购、工程招标、销售贸易以及大额应收账款长期挂账等重点领域问题整改落实情况开展督查，狠抓整改落实，确保各项问题整改完成。修订完善《霍州煤电集团设备招标采购管理办法（试行）》《霍州煤电集团物资采购管理办法（试行）》《霍州煤电集团工程建设及服务类项目招标采购管理办法（试行）》，进一步健全物资采购管理监管体系，加强对采购管理的督导，提高管控力度；继续加强对工程建设项目应招未招、规避招标、资信确定、程序合规等方面的监督管理，消除风险点；积极开展“两金”压降及审计问题整改专项行动，聘请会计师事务所对所属各单位进行债权债务评级，并根据债权级别针对性开展清收工作，完成了年度清收下降10%的目标。

三、专项巡察移交问题线索总的处置情况

山西焦煤党委第三巡察组反馈的170项具体问题已完成整改167项，正在整改3项，完成率98.2%。移交的15件19人重点人问题线索，已查结11件，4件处于立案审查调查阶段，查结率73%，共处理处分22人，其中组织处理16人，党政纪处分6人。

四、需要进一步整改事项的措施和时限

一是关于山焦霍州参股某化工企业债权追偿事项。目前，已对某实业所持四家公司的股权进行了续行冻结；同时多次与当地政府相关部门沟通协调，力争按时间节点完成债权清收工作。下一步将进一步督促对所冻结财产进行拍卖，督促当地政府法院、破产管理人尽快对所拍卖设备财产进行分配。

二是关于职工自筹资金依托山焦霍州与集体企业混合经营事项。聘请第三方机构协同编制体制机制改革方案，目前已完成67个厂点摸底资料，制定分厂（点）改制方案初稿和整体改制初稿，下发《关于进一步规范经营管理模式的工作方案》。下一步选定2到3个厂点进行试点，按照“边实施，边完善”的思路，适时优化调整方案，全面落实推进。

三是关于某区域公司预付驻地政府土地出让金清收事项。目前正在积极协调解决，下一步加快推进所属三户整合矿井复工复建工作，待投产后利用持续增长的政府税收逐步解决所欠资金。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系方式：电话：0357—5631838；

电子邮箱：hzmddwxczg@163.com

中共霍州煤电集团有限责任公司委员会        

2022年1月28日